بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه تجارت‌نو(سهامی عام) می‌رساند، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ در محل شرکت به نشانی تهران، خیابان شریعتی، پایین‌تر از حسینیه ارشاد، خیابان دیباج، پلاک ۴ برگزار می‌گردد. با توجه به ابلاغیه ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه شماره ۴۴۰/۰۵۰/ب/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار که مقرر نموده تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها صرفاً در صورتی که با حضور حداکثر ۱۵ نفر شخص حقیقی و حقوقی برگزار شود امکان‌پذیر می‌باشد، امکان حضور مجازی سهامداران از طریق مراجعه همزمان به پایگاه اطلاع رسانی شرکت به نشانی (www.tejaratinsurance.com) فراهم شده است.

دستور جلسه:

استماع گزارش هیات مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورت‌های مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تصمیم‌گیری درخصوص سود قابل تقسیم
انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل(اصلی و علی‌البدل) برای سال ۱۴۰۰ و تعیین حق الزحمه آن‌ها
تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین پاداش اعضای هیات مدیره و تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره و کمیته‌های حاکمیت شرکتی برای سال ۱۴۰۰
انتخاب اکچوئر یا اکچوئرهای رسمی شرکت، طبق مقررات ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.ا
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

هیات مدیره شرکت بیمه تجارت‌نو(سهامی عام)