آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت بیمه تجارت‌نو(سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۴۸۹۳۴۱ تهران

شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۵۲۳۷

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه تجارت‌نو (سهامی عام) می‌رساند، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در ساعت ۱۴ روز یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ در سالن همایش‌ها مجموعه فرهنگی تربیتی شهید مفتح واقع در خیابان شریعتی، پایین‌تر از حسینیه ارشاد، نبش خیابان کوشا تشکیل خواهد شد.

از سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آن‌ها درخواست می‌گردد برگه ورود به جلسه خود را از ساعت ۱۳ همان روز در محل برگزاری مجمع با ارائه مدارک مالکیت سهام و مستندات نمایندگی/ وکالت / ولایت / قیومیت و کارت شناسایی معتبر، دریافت نمایند.

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورت‌های مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل (اصلی و علی‌البدل) برای سال ۱۴۰۳ و تعیین حق الزحمه آن‌ها

۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت

۶- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره و  نحوه جبران خدمات اعضاء کمیته‌های تخصصی

۷- انتخاب محاسب فنی رسمی بیمه (اکچوئر رسمی) اصلی و علی‌البدل

۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.

همچنین امکان مشاهده آنلاین در این مجمع از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت بیمه تجارت‌نو به نشانی (www.tejaratnoins.ir) امکان پذیر است.

هیئت مدیره شرکت بیمه تجارت‌نو (سهامی عام)