بسمه تعالی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت بانک تجارت (سهامی عام)

شماره ثبت۳۸۰۲۷

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰

بدینوسیله از عموم صاحبان محترم سهام بانک تجارت (سهامی عام) و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک،مربوط به عملکردسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰که رأس ساعت۱۲ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱درمحل ذیل تشکیل می­گردد، حضور بهم رسانند:

«تهران ، خیابان آیت اله طالقانی ،حد فاصل خیابان­های ولیعصر و حافظ ، روبروی هتل پارسیان انقلاب، ساختمان مدیریت اموراعتباری بانک تجارت، پلاک ۴۳۰ ، طبقه اول، سالن همایش های الغدیر ».

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها می توانند از ساعت ۱۱(یک ساعت قبل از جلسه( با در دست داشتن کارت ملی ، وکالت نامه معتبر یا معرفی نامه رسمی از سهامداران حقوقی در محل جلسه برای اخذ برگ ورود به جلسه حضور به هم رسانند.

همچنین سهامداران محترم می توانند جهت حضور در جلسه بر خط (آنلاین) از طریق پیوند مندرج در سایت بانک به نشانی agm.tejaratbank.ir یا از طریق اپلیکیشن همراه بانک تجارت ، اقدام نمایند.

دستور جلسه مجمع :

1. استماع گزارش هیأت مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰٫
2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰٫
3. بررسی و تصویب صورت­های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰٫
4. تصمیم گیری درخصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰٫
5. تعیین پاداش اعضاء هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰٫
6. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹و تعیین حق الزحمه آنها.
7. تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹٫
8. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹٫
9. تصمیم گیری درخصوص اخذ سایر اندوخته ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، موضوع ماده ۱۰۹ اساسنامه بانک.
10. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکورمی باشد.

هیأت مدیره بانک تجارت

(شرکت سهامی عام)