آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده نوبت دوم بانک سرمایه (سهامی عام)
شماره ثبت ۲۶۲۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷

پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۹۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱، نظر به این‌که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ به حد نصاب قانونی نرسید، لذا بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم بانک سرمایه (سهامی عام) دعوت می‌شود در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده نوبت دوم بانک که در ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ در محل هتل بزرگ فردوسی واقع در تهران، بالاتر از میدان امام خمینی، خیابان فروغی (کوشک مصری)، شماره ۲۴، هتل بزرگ فردوسی، سالن کوه نور تشکیل می‌گردد، حضور بهم رسانند.

از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان تقاضا می‌شود با در دست داشتن اوراق سهام (مدارک مالکیت سهام) و کارت شناسایی معتبر در ساعات اداری روز یک‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ جهت دریافت ورقه ورود به جلسه مجمع به اداره سهام، سرمایه‌گذاری و شرکت‌ها به نشانی تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش خیابان اراک، پلاک ۳۴، ساختمان ادارات مرکزی بانک سرمایه، طبقه همکف مراجعه نمایند.

شایان ذکر است برای رفاه حال سهامداران محترمی که در مجمع حضور ندارند، امکان مشاهده زنده رویداد و آگاهی از تصمیمات مجمع از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی به آدرس live.sbank.ir فراهم شده است.

دستور جلسه:

۱٫ استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰،

۲٫ استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰،

۳٫ بررسی و تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰،

۴٫ انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تصویب حق‌‌الزحمه آنان،

۵٫ انتخاب روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج هرگونه دعوت، اطلاعات، و آگهی‌های منتشره بانک برای سال مالی ۱۴۰۴،

۶٫ تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیأت مدیره و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۴،

۷٫ سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیأت مدیره بانک سرمایه