سامانه تخصیص خودروهای وارداتی در ۲ مرحله خودروها را عرضه کرد که با اضافه شدن ۲۴ مدل جدید، در مجموع ۳۱ مدل خودرو بارگزاری شد.

بیدی عضو هیات مدیره بانک مسکن در دوره آموزشی مبارزه با پولشویی گفت: مهمترین کاری که شعب می‌توانند در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهند مستندسازی رفتار مالی مشتریان است.

باتوجه به افزایش روزافزون سواستفاده‌های مالی و تراکنش‌های غیرقانونی، مساله پولشویی یکی از مهمترین دغدغه‌های فعالان حوزه تجاری و مالی است. شرکت آسان پرداخت در راستای تعهد همیشگی خود به رعایت الزامات سامانه شاپرک و پیاده‌سازی قوانین مبارزه با پولشویی، دوره آموزشی ویژه‌ای را برای مدیران و کارکنان شرکت‌های پرداختیار برگزار کرد و به انتقال تجربه و دانش پرداخت.

​عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران گفت: توسعه و گسترش خدمات غیرحضوری، استفاده از فناوری‌های نوین و پرداخت تسهیلات خرد به آحاد مردم و حمایت از تولید توسط شرکت «واسپاری سپهر صادرات» مورد حمایت و تأکید جدی است.

کارگاه‌‌ آموزشی «مبارزه با پولشویی» از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰ روز سه‌شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۳ به صورت برخط از طریق سامانه مدیریت یادگیری پژوهشکده بیمه برگزار می‌شود.

بانک مرکزی تا زمانی که در بازار طلا تقاضا وجود داشته باشد، برای اطمینان‌بخشی و ایجاد آرامش حضور خواهد داشت.

سرپرست بانک توسعه تعاون اعلام کرد: با توجه به سرعت تحولات و انتظارات مشتریان از بانک‌ها،در یک افق کوتاه‌مدت برنامه‌های زیادی برای تبدیل شدن به یک بانک مدرن را در دستور کار داریم.

آیین پاسداشت برگزیدگان جشنواره شهید رجایی با حضور اعضای هیات داوران، مقامات ارشد اقتصادی و روسای سازمان های تابعه در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

آیین پاسداشت برگزیدگان جشنواره شهید رجایی با حضور اعضای هیات داوران، مقامات ارشد اقتصادی و روسای سازمان های تابعه در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی ابلاغیه‌ای در راستای رعایت ضوابط و مقررات مرتبط با حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد: اشخاص می‌بایست وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی “غیرقابل ردیابی” مجاز نیست.

بانک دی در مسیر مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی و جلوگیری از هدررفت آن حرکت کرده است.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران گفت: عدم دریافت سود، داشتن نیت خیر، تعیین زمان بازپرداخت و حفظ حریم قرض‌گیرنده، چهار شرط لازم قرض‌الحسنه است که در این بانک به نحو احسن اجرا می‌شود.

در مواردی که مشتری بانک برای انجام تراکنش ملزم به ارائه مستندات است، باید مشخصات انتقال دهنده و انتقال گیرنده با ارکان معامله، قرارداد یا هر نوع مستند ارائه شده توسط مشتری در شعبه یکسان باشد.

سند «چارچوب سیاست­­گذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» مستند به مواد (4)، (24)، (59) و (64) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با هدف استفاده از ظرفیت­ ها و فرصت­ های نهفته در توسعه فناوری­ های نوین مالی پس از تصویب در هیات عالی منتشر شد. 

سند پیشنهادی بانک مرکزی باعنوان «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» در جلسه سیزدهم آذرماه ۱۴۰۳ هیئت عالی بانک مرکزی، با موافقت تمامی اعضا به تصویب رسید.

بانک سامان برای دومین سال متوالی موفق شد تا رتبه نخست رعایت ضوابط مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در شبکه بانکی کشور را کسب کند.

رئیس کل بانک مرکزی از تدوین مقررات حوزه رمزپول ها و رمزدارایی ها خبر داد و گفت: این مقررات برای تصویب نهایی به زودی به هیات عالی بانک مرکزی می رود. در کشور 218 کارگزار فعال در حوزه مبادله رمز ارز وجود دارد که ماهانه 10 میلیون تراکنش به مبلغ 35 همت توسط آنها انجام می شود که این حجم بزرگ مبادلات می تواند ثبات مالی و پولی کشور را تحت تاثیر قرار دهد از این منظر ورود دقیق و سیاستگذاری در این حوزه امری اجتناب ناپذیر و ضروری بود که توسط بانک مرکزی انجام شد.

شرکت آسان پرداخت در راستای تعهد خود به رعایت الزامات شاپرک و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، دوره آموزشی ویژه‌ای را برای مدیران ارشد و مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعه خود برگزار کرد. این دوره که در دو جلسه و در تاریخ‌های ۸ و ۲۰ آبان ۱۴۰۳ برگزار شد، با هدف افزایش آگاهی و دانش در زمینه مدیریت ریسک‌های مرتبط با پولشویی و تهدیدات مالی، گامی موثر در ارتقای سلامت و امنیت فعالیت‌های مالی این شرکت‌ها به شمار می‌رود.

بانک مرکزی مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.

به منظور آشنایی و به روز رسانی اطلاعات همکاران با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی» برگزار شد.

نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم با حضور معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی و عضو هیات مدیره بانک سپه برگزار شد.

جلسه ارزیابی عملکرد شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳مدیریت شعب استان‌ها و مناطق و پودمان آموزشی مدیران پست بانک ایران، از صبح امروز سه شنبه ۲۳ مهر به مدت ۳ روز در بابلسر و با حضور دکتر بهزاد شیری مدیر عامل، اعضای هیات مدیره، معاونین مدیرعامل، مدیران امور، مشاورین مدیرعامل، روسای ادارات ستادی و مدیریت شعب استان‌ها و مناطق بانک آغاز به کار کرد.

طی حکمی از سوی رییس کل بیمه مرکزی، علی جعفری به سمت مدیرکل بازرسی، حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی منصوب شد.

در راستای ارتقای سطح دانش کارکنان، جلسه آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران برگزار شد.