بانک سامان برای دومین سال متوالی موفق شد تا رتبه نخست رعایت ضوابط مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در شبکه بانکی کشور را کسب کند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: به زودی مقرراتی در مورد رمزپول‌ها در هیات عالی تصویب می‌شود تا خیال افراد فعال در این حوزه راحت شود.

رئیس کل بانک مرکزی از تدوین مقررات حوزه رمزپول ها و رمزدارایی ها خبر داد و گفت: این مقررات برای تصویب نهایی به زودی به هیات عالی بانک مرکزی می رود. در کشور 218 کارگزار فعال در حوزه مبادله رمز ارز وجود دارد که ماهانه 10 میلیون تراکنش به مبلغ 35 همت توسط آنها انجام می شود که این حجم بزرگ مبادلات می تواند ثبات مالی و پولی کشور را تحت تاثیر قرار دهد از این منظر ورود دقیق و سیاستگذاری در این حوزه امری اجتناب ناپذیر و ضروری بود که توسط بانک مرکزی انجام شد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: امیدوارم تا ٢ تا ٣ ماه آینده به کشف قیمت قابل اطمینان در بازار ارز توافقی برسیم.

شرکت آسان پرداخت در راستای تعهد خود به رعایت الزامات شاپرک و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، دوره آموزشی ویژه‌ای را برای مدیران ارشد و مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعه خود برگزار کرد. این دوره که در دو جلسه و در تاریخ‌های ۸ و ۲۰ آبان ۱۴۰۳ برگزار شد، با هدف افزایش آگاهی و دانش در زمینه مدیریت ریسک‌های مرتبط با پولشویی و تهدیدات مالی، گامی موثر در ارتقای سلامت و امنیت فعالیت‌های مالی این شرکت‌ها به شمار می‌رود.

بانک مرکزی مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.

به منظور آشنایی و به روز رسانی اطلاعات همکاران با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی» برگزار شد.

نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم با حضور معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی و عضو هیات مدیره بانک سپه برگزار شد.

جلسه ارزیابی عملکرد شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳مدیریت شعب استان‌ها و مناطق و پودمان آموزشی مدیران پست بانک ایران، از صبح امروز سه شنبه ۲۳ مهر به مدت ۳ روز در بابلسر و با حضور دکتر بهزاد شیری مدیر عامل، اعضای هیات مدیره، معاونین مدیرعامل، مدیران امور، مشاورین مدیرعامل، روسای ادارات ستادی و مدیریت شعب استان‌ها و مناطق بانک آغاز به کار کرد.

طی حکمی از سوی رییس کل بیمه مرکزی، علی جعفری به سمت مدیرکل بازرسی، حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی منصوب شد.

در راستای ارتقای سطح دانش کارکنان، جلسه آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران برگزار شد.

نماینده مجلس گفت: مردم نباید فریب اخلالگران بازار ارز را بخورند، چراکه آن‌ها به بهانه حوادث امنیتی به افزایش قیمت دامن می‌زنند.

اداره کل سازمان و بهبود روشها پست بانک ایران تغییرات دستورالعمل حساب جاری و قرارداد افتتاح حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به مدیریت شعب استان‌ها و مناطق ابلاغ کرد.

پنجمین جلسه از سلسله جلسات شورای هماهنگی مبارزه با پولشویی سه‌شنبه ۹ مردادماه جاری به میزبانی شرکت آسان‌پرداخت و با حضور مدیران مبارزه با پولشویی شرکت شاپرک و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، برگزار و درباره مسایل مهم پولشویی در شبکه پرداخت گفتگو شد.

در راستای صیانت از نظام اقتصادی کشور و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، سومین جلسه کمیته عالی مبارزه با پولشویی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران برگزار شد.

مدیرعامل بانک پارسیان مهم‌ترین برنامه این بانک را مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال و دارایی‌های مازاد عنوان کرد و افزود: امیدوار هستیم که در یک دوره سه‌ساله بتوانیم از بخش زیادی از دارایی‌های غیرمولد خارج و منابع آن را به چرخه عملیات بانکداری وارد کنیم.

​عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران در یک نشست تخصصی با موضوع «داده‌محوری و هوشمندسازی در صنعت بانک و پرداخت» که به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) برگزار شد، ضرورت داده‌محوری و هوشمندسازی در صنعت بانکی را تشریح و تاکید کرد: رویکرد بانک صادرات ایران چرخش تحول‌آفرین در ارائه خدمات مبتنی بر داده‌محوری و هوشمندسازی است.

مدیرعامل بانک سینا در بازدید از واحدهای ستادی و شرکت‌های زیر مجموعه بانک سینا گفت: اجرای سیاست‌ها و پیشبرد اهداف این بانک در ارائه خدمات ارزش‌آفرین به گروه‌های مشتریان با جدیت دنبال می‌شود.

معاون برنامه ریزی و فناوری بانک توسعه صادرات ایران گفت: مهمترین رکن ثبات مالی وجود یک نظارت خوب است.

پژمان سیروس، مدیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شرکت بیمه سامان به انتخاب اعضا، به عنوان دبیر اول کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شد.

اولویت‌های پژوهشی بانک دی برای سال ۱۴۰۳ اعلام شد.

انتخابات کارگروه های تخصصی سندیکای بیمه گران ایران با انتخاب سه نفر از مدیران بیمه آسیا به عنوان دبیران اول کارگروه های بیمه های اتکایی، بیمه های باربری و مالی روز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳به صورت آنلاین برگزار شد.

عملکرد مدیر مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم شرکت بیمه سامان از سوی هادی خانی، رئیس و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد تقدیر قرار گرفت.

بانک شهر با مجوز بانک مرکزی به عنوان عضو متولی زیست بوم ریال دیجیتال مورد تائید قرار گرفته و به زودی نسبت به عملیاتی کردن ریال دیجیتال (رمز ریال) در اپلیکیشن همراه شهر پلاس واسمارتیز اقدام خواهد کرد.