بر اساس بخشنامه بانک مرکزی اعطای اجازه استفاده سایر اشخاص از حساب‌های سپرده بانکی و سایر ابزارهای پرداخت ممنوع و مشمول تبعات قانونی خواهد بود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکت‌های صوری برای پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی اتباع خارجی شد.

اولویت های پژوهشی بانک دی برای سال ۱۴۰۴ اعلام شد.

بنابر آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، هرگونه واگذاری یا اجازه استفاده از سپرده بانکی و سایر ابزارهای پرداخت، همراه‌بانک، اینترنت‌بانک متعلق به مشتری به اشخاص دیگر ممنوع بوده و مشمول آثار و تبعات قانونی ناشی از واگذاری خدمات بانکی خواهد بود.

دکتر شایان مدیرعامل بانک صنعت و معدن امروز چهارشنبه هفتم خردادماه از مدیریت های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ارزیابی طرح ها و حسابرسی این بانک بازدید و با همکاران این مدیریت ها دیدار و گفتگو نمود.

سقف انتقال وجه بین بانکی در سامانه‌های ملی پرداخت از جمله ساتنا، پایا و پل طبق ابلاغیه جدید بانک مرکزی افزایش یافت. این تغییرات که با هدف تسهیل بیشتر در خدمات بانکی صورت گرفته، از تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۴ در شبکه بانکی کشور و از جمله در مؤسسه اعتباری ملل اجرا شد.

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی ج.ا.ا. و در راستای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، از این پس ارائه برخی خدمات بانکی تنها پس از استعلام اقامتگاه اصلی اشخاص از سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام خواهد شد.

تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزارزها موجب افزایش شفافیت در معاملات، حفاظت از سرمایه مردم و همچنین تقویت امنیت مالی می‌‌شود.

دکتر پرتوافکنان رئیس مجمع گروه مدیریت سرمایه گذاری امید گفت: افزایش سرمایه کم سابقه «وامید»، پس از سال ها پیگیری و تلاش کارشناسی به نتیجه رسید.

تغییرات سقف و کف انتقال وجه بین بانکی سامانه‌های ساتنا ، پایا و پل بر اساس مصوبات دومین جلسه کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد. 

دکتر فرزین گفت: مدیران بانک سپه از بزرگان صنعت بانکداری کشور بودند این بانک‌ به همراه یکی دیگر از بانک های کشور نقش اساسی در توسعه کشور در ادوار مختلف داشته و عموم نوآوری‌هایی که در یکصد سال گذشته در کشور بوجود آمده عموماً از‌ این‌ بانک‌ها‌ شکل‌گرفته‌ و‌ در‌ توسعه‌ صنایع‌ مختلف‌ نقش‌ مهمی‌ داشته‌اند.

شرکت آسان پرداخت پرشین (آپ) با انطباق کامل فعالیت‌ها و فرآیندهای خود با قوانین و مقررات بانک مرکزی و شرکت شاپرک، موفق شد در ممیزی جامع شاپرک سال ۱۴۰۳ رتبه برتر را به دست آورد.

انتخابات دبیر اول، دبیر دوم و دبیر علی‌البدل کارگروه‌های تخصصی سندیکای بیمه‌گران ایران، به صورت آنلاین برگزار شد.

رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی ضمن تشریح راهبرد این بانک در جهت تحقق شعار سال تصریح کرد : طراحی مقررات با رویکرد مبتنی بر ریسک یکی از مهمترین رویکردهای بانک مرکزی در تنظیم گری است. رویکردی که بستر ساز توزیع بهینه تر تسهیلات و اعتبارات در حوزه تامین مالی تولید خواهد شد. همچنین رونمایی از ۱۰ محصول فناور محور در حوزه تنظیم گری و نظارت، بازتعریف نقش بانک ها در تامین مالی تولید و توزیع عادلانه تسهیلات در سایه چتر نظارتی بانک مرکزی از دیگر تمهیدات بانک مرکزی در راستای تحقق شعار سال است.

رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی ضمن تشریح راهبرد این بانک در جهت تحقق شعار سال گفت: طراحی مقررات با رویکرد مبتنی بر ریسک یکی از مهمترین رویکردهای بانک مرکزی در تنظیم گری است.توزیع عادلانه تسهیلات در سایه چتر نظارتی بانک مرکزی از دیگر تمهیدات بانک است.

بیست‌ودومین دوره مجامع ارزیابی عملکرد بانک مسکن مربوط به سال ۱۴۰۳، با حضور مدیرعامل، اعضای هیأت‌مدیره و مسئولان ادارات کل منتخب، در قالب ۵ گروه، طی روزهای پایانی فروردین‌ماه امسال به صورت حضوری و ویدئوکنفرانسی برگزار شد.

بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران و هیات همراه، با هدف نظارت بر عملکرد شعب و باجه های بانکی روستایی، حضور در طرح رویداد راه حل‌یابی و شورای اداری مدیریت شعب استان، ۲۷ فروردین ماه سال جاری برای سفری دو روزه به استان یزد، سفر می‌کنند.

رئیس کل بانک مرکزی سیاست تثبیت را محور سیاست این بانک در سال جاری اعلام و تاکید کرد: هدف بانک مرکزی در سال جاری، تثبیت نرخ ارز بازار تجاری در کانال مشخص و پیگیری اهداف سیاستگذاری شده در قبال کاهش نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی است. همچنین افزایش سرمایه نظام بانکی به ۱۰۰۰ همت از دیگر برنامه های مهم این بانک در سال جاری است.

رئیس کل بانک مرکزی، سیاست تثبیت را محور سیاست بانک مرکزی در سال جاری اعلام کرد و در تشریح برنامه های این بانک در سال سرمایه گذاری برای تولید گفت: هدف بانک مرکزی در سال جاری، تثبیت نرخ ارز بازار تجاری در کانال مشخص و پیگیری اهداف سیاستگذاری شده در قبال کاهش نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی است. همچنین بانک مرکزی در سال جاری از روش هدایت هدفمند اعتبارات و تامین مالی جدید با نام حساب جهش تولید برای تامین سرمایه در گردش بخش واقعی اقتصاد و بنگاهای تولیدی استفاده خواهد کرد‌. افزایش سرمایه نظام بانکی به ۱۰۰۰ همت از دیگر برنامه های مهم این بانک در سال جاری است و با هدف تامین ارز به دنبال گسترش مراودات بانکی در سطح منطقه و بین الملل خواهیم بود. 

دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با تشریح عملکرد این شورا در سال ۱۴۰۳، مصوبات آن در سال گذشته را مهم و کارگشا توصیف کرد.

احمد بیدی عضو هیات مدیره بانک مسکن با اشاره به تاثیر حوزه فناوری اطلاعات بانک و تاثیر استراتژیک آن بر ارائه خدمات مطلوب به مشتریان، اقدامات و برنامه‌های این بانک برای توسعه بانکداری الکترونیک را تشریح کرد.

سامانه تخصیص خودروهای وارداتی در ۲ مرحله خودروها را عرضه کرد که با اضافه شدن ۲۴ مدل جدید، در مجموع ۳۱ مدل خودرو بارگزاری شد.

بیدی عضو هیات مدیره بانک مسکن در دوره آموزشی مبارزه با پولشویی گفت: مهمترین کاری که شعب می‌توانند در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهند مستندسازی رفتار مالی مشتریان است.

باتوجه به افزایش روزافزون سواستفاده‌های مالی و تراکنش‌های غیرقانونی، مساله پولشویی یکی از مهمترین دغدغه‌های فعالان حوزه تجاری و مالی است. شرکت آسان پرداخت در راستای تعهد همیشگی خود به رعایت الزامات سامانه شاپرک و پیاده‌سازی قوانین مبارزه با پولشویی، دوره آموزشی ویژه‌ای را برای مدیران و کارکنان شرکت‌های پرداختیار برگزار کرد و به انتقال تجربه و دانش پرداخت.