سامانه تخصیص خودروهای وارداتی در ۲ مرحله خودروها را عرضه کرد که با اضافه شدن ۲۴ مدل جدید، در مجموع ۳۱ مدل خودرو بارگزاری شد.

بیدی عضو هیات مدیره بانک مسکن در دوره آموزشی مبارزه با پولشویی گفت: مهمترین کاری که شعب می‌توانند در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهند مستندسازی رفتار مالی مشتریان است.

باتوجه به افزایش روزافزون سواستفاده‌های مالی و تراکنش‌های غیرقانونی، مساله پولشویی یکی از مهمترین دغدغه‌های فعالان حوزه تجاری و مالی است. شرکت آسان پرداخت در راستای تعهد همیشگی خود به رعایت الزامات سامانه شاپرک و پیاده‌سازی قوانین مبارزه با پولشویی، دوره آموزشی ویژه‌ای را برای مدیران و کارکنان شرکت‌های پرداختیار برگزار کرد و به انتقال تجربه و دانش پرداخت.

​عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران گفت: توسعه و گسترش خدمات غیرحضوری، استفاده از فناوری‌های نوین و پرداخت تسهیلات خرد به آحاد مردم و حمایت از تولید توسط شرکت «واسپاری سپهر صادرات» مورد حمایت و تأکید جدی است.

 رئیس کل بانک مرکزی پس از بازدید رئیس جمهور از بانک مرکزی به تشریح اقدامات و برنامه های بانک مرکزی برای بازگشت آرامش به بازارها پرداخت و گفت: حضور موثر در بازارارز و  طلا و مسکوکات طلا، انتشار اوراق گواهی سکه، مقابله با عملیات سفته بازی از طریق رصد ریال و مقابله با پولشویی، تامین مالی ارزی با سپرده گذاری 1.4 میلیارد دلاری در بانک ها و تامین ارز موردنیاز کالاهای اساسی برای مردم و بنگاه های اقتصادی از طریق بازار ارز تجاری از مهمترین اقدامات بانک مرکزی برای آرامش بخشی به بازارهای مالی است. دکتر فرزین همچنین با تاکید بر اینکه نرخ رشد پایه پولی نیز طبق اخرین آمارها از بالای ۴۰ درصد به حدود ۲۲ درصد کاهش یافته است، گفت: نرخ رشد نقدینگی هم اکنون به حدود 27.4 درصد کاهش یافته است.

کارگاه‌‌ آموزشی «مبارزه با پولشویی» از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰ روز سه‌شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۳ به صورت برخط از طریق سامانه مدیریت یادگیری پژوهشکده بیمه برگزار می‌شود.

بانک مرکزی تا زمانی که در بازار طلا تقاضا وجود داشته باشد، برای اطمینان‌بخشی و ایجاد آرامش حضور خواهد داشت.

بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.

سرپرست بانک توسعه تعاون اعلام کرد: با توجه به سرعت تحولات و انتظارات مشتریان از بانک‌ها،در یک افق کوتاه‌مدت برنامه‌های زیادی برای تبدیل شدن به یک بانک مدرن را در دستور کار داریم.

​عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران با بیان اینکه امروز دیگر خلاء قانونی برای رمزارزها وجود نداشته و فراهم سازی توثیق رمزدارایی‌ها از طریق سامانه ملی توثیق بر عهده شورای ملی تامین مالی تولید گذاشته شده است، گفت: بانک صادرات مقدمات فنی و حقوقی توثیق رمزارزها را فراهم کرده و آماده همکاری با کارگزاران و نهادهای امین رمزارز دارای مجوز قانونی در این خصوص هستیم.

آیین پاسداشت برگزیدگان جشنواره شهید رجایی با حضور اعضای هیات داوران، مقامات ارشد اقتصادی و روسای سازمان های تابعه در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

آیین پاسداشت برگزیدگان جشنواره شهید رجایی با حضور اعضای هیات داوران، مقامات ارشد اقتصادی و روسای سازمان های تابعه در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی ابلاغیه‌ای در راستای رعایت ضوابط و مقررات مرتبط با حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد: اشخاص می‌بایست وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی “غیرقابل ردیابی” مجاز نیست.

بانک دی در مسیر مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی و جلوگیری از هدررفت آن حرکت کرده است.

سواستفاده از نام و نشان بانک‌ها و موسسات اعتباری در تبلیغات اعطای وام، روشی برای جذب مخاطب و کلاهبرداری است.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران گفت: عدم دریافت سود، داشتن نیت خیر، تعیین زمان بازپرداخت و حفظ حریم قرض‌گیرنده، چهار شرط لازم قرض‌الحسنه است که در این بانک به نحو احسن اجرا می‌شود.

ایران خیلی دیر به حاکمیت رمز ارز ورود کرده است اما امیدواریم با تصمیمات درست و کم هزینه به اهداف مد نظر برسیم.

در مواردی که مشتری بانک برای انجام تراکنش ملزم به ارائه مستندات است، باید مشخصات انتقال دهنده و انتقال گیرنده با ارکان معامله، قرارداد یا هر نوع مستند ارائه شده توسط مشتری در شعبه یکسان باشد.

سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی گفت: حاکمیت باید رمزدارایی‌ها را آزاد کند و به رسمیت بشناسد و برای آن خطوط زرد و قرمز تعیین کند.

وزیر اقتصاد با اشاره به سیاست دولت در برابر رمز ارزها، گفت: دولت چهاردهم علاقه ندارد بازار ارز دیجیتال را محدود کند بلکه تمایل دارد از آن استفاده کند. معتقدیم باید آثار منفی ارزهای دیجیتال کنترل و آثار مثبت آن تقویت شود.

سند «چارچوب سیاست­­گذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» مستند به مواد (4)، (24)، (59) و (64) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با هدف استفاده از ظرفیت­ ها و فرصت­ های نهفته در توسعه فناوری­ های نوین مالی پس از تصویب در هیات عالی منتشر شد. 

سند پیشنهادی بانک مرکزی باعنوان «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» در جلسه سیزدهم آذرماه ۱۴۰۳ هیئت عالی بانک مرکزی، با موافقت تمامی اعضا به تصویب رسید.

بانک سامان برای دومین سال متوالی موفق شد تا رتبه نخست رعایت ضوابط مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در شبکه بانکی کشور را کسب کند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: به زودی مقرراتی در مورد رمزپول‌ها در هیات عالی تصویب می‌شود تا خیال افراد فعال در این حوزه راحت شود.