در نشست صمیمانه پرویز خسروشاهی و اعضای هیات عامل بیمه مرکزی، مسائل و مشکلات تنی چند از شهروندان و فعالان شبکه فروش و ارزیابی خسارت مطرح شد.

عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران گفت: تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهره‌وری لحاظ شده و مفهوم مبارزه با پولشویی امروز یک رسالت همگانی و هماهنگ در بانک صادرات ایران است.

هلدینگ آسان پرداخت با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی» را در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۱۷ و ۱۸ آذرماه به‌صورت حضوری برگزار کرد.

مصطفی تقوی، عضو هیأت عامل و معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور شعب و بازاریابی، ، با تأکید بر نقش محوری آموزش در ارتقای عملکرد شبکه بانکی، شعب ممتاز و مرکزی مراکز استان‌ها را پیشران اصلی جبران ناترازی منابع بانک دانست.

امیرمسعود رزازان در دومین نشست هم اندیشی مبارزه با پولشویی با تاکید بر اینکه مبارزه با پولشویی یکی از اصول حاکمیت شرکتی است و نباید تجربیات دیگران در امور مشابه را نادیده گرفت، گفت: اینکه با پرداخت هزینه‌های سنگین امر مشابه‌ای را تجربه کنیم، خطا است و باید از تجربیات دنیا در حاکمیت شرکتی بهره‌مند شد.

با حضور فرشاد محمد پور معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و روسای هیات مدیره و مسئولان ادارات مبارزه با پولشویی بانکها؛ نشست هم اندیشی به منظور بررسی چالش ها و مشکلات مربوط به این حوزه در سیستم بانکی برگزار شد.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به تشدید نظارت و مقابله با تراکنش‌های مشکوک به پولشویی و حساب‌های اجاره‌ای در شبکه بانکی در شرایط خاص ارزی کشور گفت: رصد دقیق تراکنش‌های مشکوک و برخورد اولیه با آنها باید در اولویت بانک‌ها قرار گیرد و پیش از ورود بانک مرکزی، خود بانک‌ها موظف به اقدام قانونی هستند. همچنین شبکه بانکی باید طی یک ماه آینده تمامی ۲۴ هزار شعبه بانکی کشور در حوزه مبارزه با پولشویی را مورد بازرسی قرار دهند و عملکرد آنها به‌صورت هفتگی در بانک مرکزی ارزیابی می‌شود. شناسایی حساب‌های اجاره‌ای، افراد مظنون به پولشویی و عوامل ایجاد التهاب در بازار ارز و طلا از محورهای اصلی این بازرسی‌هاست و بانک مرکزی هشدار می‌دهد در صورت ضعف عملکرد از ابزارهای قانونی برای برخورد با بانک‌های متخلف استفاده خواهد کرد.

علی زندیه، مدیر مبارزه با پولشویی بورس کالای ایران به‌ دلیل اجرای دقیق الزامات مبارزه با پولشویی، ارتقای کیفیت گزارشگری معاملات و تقویت فرآیندهای شناسایی و پیگیری مصادیق مشکوک در ارزیابی‌های سال ۱۴۰۳ به‌ عنوان یکی از برگزیدگان این حوزه شناخته شد و مورد تقدیر سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت.

معاون نظام پرداخت و فناوری‌ های نوین بانک مرکزی در تشریح اهم اقدامات بانک مرکزی در زمینه اقتصاد دیجیتال، گفت: متعاقب تصویب چارچوب سیاست گذاری و تنظیم‌گری رمزپول ها در هیئت عالی بانک مرکزی در آبان ماه ۱۴۰۳، دستورالعمل مرتبط با ضوابط تأسیس و فعالیت کارگزاران رمزپول در ۵ مهر ۱۴۰۴ در هیات عالی بانک مرکزی مصوب شد. همچنین شورای راهبردی گسترش و تنظیم گری فناوری های نوین مالی و رمزپول با هدف تنظیم گری موثر، چابک و دقیق حوزه فناوری های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمزپول تشکیل شد و در حال حاضر تدوین سند دستورالعمل تأسیس و فعالیت نهادهای امین در دستور کار است و تا سه ماه آینده منتشر می‌شود.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ضمن تشریح اثار توسعه پول الکترونیک در هدایت اعتبارات، کارآمد سازی سیاست های پولی و نقدپذیر شدن منابع شبکه بانکی تصریح کرد توسعه اقتصاد دیجیتال مستلزم توسعه همزمان زیرساخت های تنظیم گری و نظارت است چرا که توسعه دارایی های دیجیتال بدون ملاحظات نظارتی، نه تنها اثربخشی ان در ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد ملی را مخدوش می کند بلکه می تواند بستر ساز خروج سرمایه از کشور شود، در همین راستا تقویت نظارت در این حوزه در دستور کار جدی بانک مرکزی است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این‌که پول‌شویی به عنصر اعتماد در بازار سرمایه لطمه می‌زند، گفت: «پیچیدگی و سازمان‌یافتگی جرایم اقتصادی ایجاب می‌کند واحدهای مبارزه با پول‌شویی در نهادهای مالی با نهایت دقت عمل کنند.»

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار از ابلاغ امیدنامه و اساسنامه صندوق‌ ارزی در هفته آینده خبر داد و گفت:« صندوق‌های ارزی حلقه اتصال بین ارز فیزیکی و نیاز ارزی پروژه‌ها را تکمیل می‌کنند.»

به گفته کشتی آرای با آیین‌نامه جدید دولت دوره فروش‌های بی‌پشتوانه در پلتفرم‌های طلا به پایان می‌رسد. طبق مقررات تازه، سکوهای آنلاین تنها زمانی اجازه فروش دارند که معادل میزان فروش لحظه‌ای خود، موجودی فیزیکی طلا را در سپرده‌های بانکی ذخیره کرده باشند و این موجودی نیز باید به‌صورت آنی اعلام و به‌روزرسانی شود.

همایش ملی تخصصی مبارزه با پولشویی در حوزه پولی، بانکی، مالی و صندوق‌های بازنشستگی به میزبانی بانک توسعه تعاون و با حضور جمعی از مدیران ارشد قضایی، بانکی، مالی و استادان دانشگاه برگزار شد.

اولین المپیاد ورزشی بانوان بانک سینا با حضور مدیرعامل، برخی از اعضای هیئت‌مدیره، هیئت عامل و مدیران ارشد بانک برگزار شد و پس از رقابت در رشته‌های تنیس روی میز و آمادگی جسمانی نفرات برتر این دوره معرفی شدند.

مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار از محکومیت یک شرکت کارگزاری و اعضای هیأت مدیره آن با شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار، به ممنوعیت از انجام معاملات، جزای نقدی و حبس خبر داد.

محمد قاسمی، مدیرعامل مزدکس و بنیان‌گذار یکی از پلتفرم‌های خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال در ایران، انتشار گواهی سپرده بیت‌کوین در بورس کالا را نقطه عطفی در اتصال اقتصاد دیجیتال به بازار سرمایه کشور می‌داند.

مدیر سرمایه‌گذاری‌های جایگزین تأمین سرمایه نوین، ورود بیت‌کوین به بورس کالا را گامی مهم برای رسمی‌سازی معاملات رمزارز و پایان دادن به ابهامات در این بازار دانست. او معتقد است راه‌اندازی گواهی سپرده بیت‌کوین می‌تواند با ایجاد شفافیت، مدیریت ریسک و افزایش اعتماد عمومی، سرمایه‌های پراکنده در بسترهای غیررسمی را به بازار سرمایه رسمی کشور هدایت کند.

رئیس کل بانک مرکزی تنظیم‌گری را در خدمت توسعه کسب‌وکار‌های دیجیتال و «پولشویی» را خط قرمز فعالیت در این در حوزه عنوان کرد.

رئیس گروه اداره سامانه های تنظیم گری و نظارتی بانک مرکزی، سامانه روابط اشخاص را به عنوان یک ابزار نظارتی کارآمد معرفی کرد و گفت: این سامانه با هدف شناسایی روابط سببی نسبی ، سهامداری، مدیریتی و مالکیتی اشخاص حقیقی و حقوقی در شبکه بانکی و پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری راه اندازی شده است و با عملیاتی شدن آن نظارت بر رعایت حدود مقرر نظارتی از حیث تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری و اعطای تسهیلات به اشخاص یا گروه های خاص قاعده مند می شود و مدیریت ریسک تمرکز منابع در شبکه بانکی کشور بهبود می یابد.

در آیین تکریم و معارفه مدیران جدید بانک آینده، فرشاد حیدری، مدیرعامل بانک آینده از تدوین «برنامه جامع اصلاح» با محوریت افزایش سرمایه و ارتقای جایگاه بانک، خبر داد.

رئیس کل بانک مرکزی با ترسیم خطوط تعامل دوسویه و الزامات قانونی و فعالان این عرصه، از اقدامات انجام شده از سوی این نهاد برای حمایت از کسب ‎و کارها و سرمایه‎ گذاری‎ های نوآورانه به همراه توسعه حوزه فعالیت فعالان اقتصاد دیجیتال و فین تک متناسب با قوانین تنظیم گری خبر داد.

با هدف ارتقای دانش تخصصی کارکنان همایش تخصصی «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران برگزار شد.

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی و در راستای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ارائه برخی خدمات بانکی تنها پس از استعلام اصالت کد پستی مشتریان از «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» امکان‌پذیر است.