کارگاه آموزشی دوره تربیت مدرس مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به همت مرکز اطلاعات مالی و میزبانی بانک اقتصادنوین با حضور جمعی از مدیران ارشد مرکز، مدیران ارشد بانک اقتصاد نوین و اساتید و مدرسان مورد تایید مرکز اطلاعات مالی در حوزه‌های بانک، بیمه و بازار سرمایه برگزار شد.

دکتر موسی اسلامیان، سرپرست مدیریت عامل و عضو هیأت‌مدیره بانک سرمایه، در ادامه بازدیدهای خود از واحدهای مختلف بانک، از معاونت‌های حقوقی و وصول مطالبات و اعتباری و ادارات زیرمجموعه آنها و همچنین مدیریت‌های امور رعایت قوانین و مقررات، امور ریسک و امور مبارزه با پولشویی بازدید کرد و ضمن ارائه گزارشی از عملکرد ۱۰ ماهه تیم مدیریتی جدید، بر ضرورت همدلی و هم‌افزایی میان واحدها، همراهی مدیریت ارشد با سرمایه انسانی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه منابع و رونق کسب‌وکار بانک در نیمه دوم سال تأکید کرد.

دکتر موسی اسلامیان سرپرست مدیریت عامل بانک سرمایه در نشست با مدیران و مسئولان حوزه شعب و توسعه بازار بانک، با اشاره به شرایط حساس کنونی و برنامه احیای بانک، رعایت فرآیندهای قانونی، پایبندی به الزامات نظارتی و تقویت توان علمی همکاران را از الزامات اصلی ارائه خدمات پایدار و مسئولانه به مشتریان دانست.

مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت تشدید نظارت شبکه بانکی بر تراکنش‌های مشکوک، از شناسایی حساب‌های اجاره‌ای و وکالتی مرتبط با پولشویی و برخورد قضایی و انتظامی جدی با بانک‌ها و مسئولان متخلف خبر داد و گفت: تمام ارکان بانک‌ها ازسطح مدیران عالی تا سطوح ستادی و صف در شعب در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی مسئول و پاسخگو هستند.

رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک‌ها، شعب و افراد، برخورد قاطع می‌شود.

تراکنش‌های بانکی مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور می‌شود از سوی بانک مرکزی، مورد رصد و شناسایی قرار می‌گیرد و در این راستا، پرونده ۲۷۱ نفر با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور در یک ماه گذشته به مراجع قضایی ارسال شد.

رییس مرکز مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از اعمال محدودیت‌های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ به بعد خبر داد.

دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی» با هدف ارتقای دانش کارکنان و تقویت الزامات کنترلی و پیشگیرانه، در صندوق قرض‌الحسنه شاهد برگزار شد.

در راستای اختیارات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مفاد دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری – انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تعدادی از بانک‌ها که مقررات و الزامات ابلاغی مربوط به کارسازی تراکنشهای بانکی مشتریان را رعایت نکرده بودند و زیرساختهای فراهم شده توسط آنها مورد سوء استفاده اخلالگران در بازار ارز، طلا و فلزات گرانبها قرار گرفته بود، مشمول جریمه نقدی شدند و احکام انضباطی مربوط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای آنها صادر شد.

ستاد مدیریت نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، در راستای اجرای تکالیف قانونی مندرج در ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و الزامات قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در فراخوانی از شرکت‌های «معتمد مالیاتی» دارای مجوز رسمی دعوت به همکاری کرد.

در نشست مشترک اعضای هیات عامل با واحدهای نظارتی بانک، احکام مدیران جدید این واحدها اعطا شد.

حمید بنائیان مدیر عامل بانک صبح امروز ۲۷ خرداد ماه در پنل تخصصی بانکداری در عصر هوش مصنوعی با اشاره به روند تحول دیجیتال در نظام بانکی کشور و ضرورت بهره گیری هدفمند از فناوریهای نوین به ویژه هوش مصنوعی در توسعه خدمات بانکی بر ارتقای امنیت سایبری و گسترش عدالت مالی تاکید کرد.

بانک صادرات ایران در راستای تحقق حداکثری بانکداری هوشمند و توسعه اقتصاد صادرات‌محور از «سامانه جامع متمرکز ارزی» رونمایی کرد. در آیین افتتاح که با حضور مدیران عالی‌رتبه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی برگزار شد، قربان اسکندری سرپرست بانک صادرات ایران، راه‌اندازی سامانه مذکور را سرآغاز ارتقای زیرساخت‌های نوین بانکی دانست و بر تقویت بنیان‌های اقتصاد دیجیتال در دوران پساجنگ تاکید کرد.

مدیرعامل بانک سینا، از افزایش سرمایه از ۵ به ۲۷.۵ همت، رشد منابع از ۸۰ به ۲۲۰ همت، و صعود به جمع پنج بانک برتر کشور خبر داد و اعلام کرد: ۶۶ درصد سپرده‌های بانک سینا با نرخی زیر ۶ درصد تأمین شده و این بانک بدون ناترازی، مسیر تحول دیجیتال را با نئوبانک مبتنی بر هوش مصنوعی خود ادامه می‌دهد.

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مشخص کردن مشخصات دریافت کننده، هدف دریافت ارز، محل و نحوه هزینه‌کرد وجوه نقدی درخواستی برای متقاضیان دریافت ارز با کارت ملی را اجباری کرد.

سه نفر از مدیران شرکت بیمه سامان به عنوان دبیران اول کارگروه‌های سندیکای بیمه‌گران ایران انتخاب شدند.

دور نخست سومین دوره انتخابات دبیران کارگروه‌های تخصصی سندیکای بیمه‌گران ایران، امروز سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ به صورت آنلاین برگزار شد.

مراسم معارفه دو عضو جدید هیأت‌مدیره بانک سپه با حضور دکتر امیر باقری معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دکتر ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه، اعضای هیأت‌مدیره و جمعی از مدیران ارشد وزارتخانه و بانک سپه برگزار شد.

در نشست معاون تنظیم‌گری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌های دولتی بر حکمرانی ریال، لزوم تهیۀ پروفایل ریسک برای مشتریان کلان شبکه بانکی، عدم ایجاد رقابت ناسالم در جذب سپرده، جلوگیری از ایجاد حساب های اجاره‌ای، ارزیابی عملکرد شعب بانک ها و لزوم استفاده از معیار مبارزه با پولشویی در ارزیابی عملکرد شعب، تاکید شد.

با تصویب دستورالعمل جدید، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ارزی تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار راه‌اندازی شدند. هدف این صندوق‌ها جمع‌آوری منابع ارزی و هدایت آن به سمت طرح‌های صادرات‌محور است.

با تصویب دستورالعمل جدید، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ارزی تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار راه‌اندازی شدند. هدف این صندوق‌ها جمع‌آوری منابع ارزی و هدایت آن به سمت طرح‌های صادرات‌محور است.

در نشست صمیمانه پرویز خسروشاهی و اعضای هیات عامل بیمه مرکزی، مسائل و مشکلات تنی چند از شهروندان و فعالان شبکه فروش و ارزیابی خسارت مطرح شد.

عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران گفت: تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهره‌وری لحاظ شده و مفهوم مبارزه با پولشویی امروز یک رسالت همگانی و هماهنگ در بانک صادرات ایران است.

هلدینگ آسان پرداخت با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی» را در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۱۷ و ۱۸ آذرماه به‌صورت حضوری برگزار کرد.